Bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale per circa tre milioni in concorso con altre sei persone a lui legate da vincoli familiari. Con queste accuse i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari hanno proceduto all’esecuzione di un ordinanza cautelare ai domiciliari nei confronti di Gaetano Cuccinella, 50enne amministratore della Cuccinella Gaetano & C. S.a.s, operante nel settore della distribuzione di bevande alcoliche, dichiarata fallita l’8 febbraio 2017
Il provvedimento restrittivo è stato emesso al termine di una complessa ed articolata attività investigativa delegata dal P.M. inquirente ai finanzieri del Gruppo Tutela Mercato Capitali, articolazione interna al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari, specializzata nel contrasto agli illeciti finanziari, societari e fallimentari e si inserisce nella più ampia attività del Corpo finalizzata alla tutela strategica dell’economia imprenditoriale.
Contestualmente all’esecuzione dell’ordinanza è stato disposto il sequestro di assegni per circa €. 205.000 nonché di due immobili per un valore di €. 160.000. Il sequestro fa seguito a medesima misura cautelare eseguita nell’agosto 2018 sul capannone della fallita, il cui valore è stato stimato in circa €. 12.000.000.
Le indagini, sviluppate attraverso approfonditi e complessi accertamenti contabili, bancari e documentali nonché, attraverso numerose assunzioni testimoniali di persone informate sui fatti, hanno permesso di far luce su un articolato disegno criminoso ideato ed attuato dal Cuccinella Gaetano in concorso con soggetti riconducibili alla stessa compagine familiare, segnalati all’A.G. per analoghe condotte distrattive.
